2018年5月11日

信雅达:第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

信雅达:第五届董事会宁愿举行或与会议公报

    预备纸张信号:600571           预备纸张略号:信雅达             编号:临 2013-009

新亚达零碎工程股份股份有限公司

第五届董事会宁愿举行或与会议公报

董事会和公司全部的董事公约、给错误的劝告性的州或成功地忽略,目录的忠诚、个人和协同责的严格和完整性。

新亚达零碎工程股份股份有限公司第五届董事会宁愿举行或与会议印制的广告于 2013 年 4月 1 日以电子邮件方法收回,电话学认同。举行或与会议于 2013 年 4 月 11 日(周四)在公司六楼大举行或与内庭传唤。公司现存的董事的11名身体部位,10人,孤独董事李健绅士未能列席事务举行或与会议。,吴雄伟绅士,一位孤独董事,已被写来行使他的当权者。。公司掌管的部分地、理事列席了举行或与会议。,举行或与会议由董事会主席郭华强绅士掌管。。举行或与会议的传唤契合COM的规则。。举行或与会议从容经过了以下法案:1、从容和经过第五届董事会主席选出的、副主席的推荐信;11票。,反0票,弃权0票。

选出的郭华强绅士为公司董事长,耿俊玲绅士、张健绅士是公司的副董事长。。二、从容和经过关心成立特意机构的法案,反0票,弃权0票。

借道静脉输液法由以下结合:1、审计指定而尚未上任的传教的结合:童本丽、张健、李峰,监督者委员:童本丽2、董事会薪酬和评价指定而尚未上任的供职于:吴雄伟、张健、顾军岭、李峰、徐立军,指定而尚未上任的主席:吴雄伟3、董事会预备食宿指定而尚未上任的身体部位:李健、郭华强、顾军岭、李峰、奇纳高加索人的青年,监督者委员:李健,副议长:顾军岭4、董事会战术指定而尚未上任的身体部位:郭华强、陈纯、顾军岭、李峰、奇纳高加索人的青年,监督者委员:郭华强,副议长:奇纳高加索人的青年三、从容和经过关心指定而尚未上任的Fift的推荐信,反0票,弃权0票。

李凤绅士被指定而尚未上任的为公司校长,由首座落实官预备食宿。,Lin Lu绅士、魏款红绅士、石宇伦绅士、陈宇绅士、汪陈笑绅士、汪冬绅士、魏志珊绅士、Fu Ning绅士、高平绅士、胡子强绅士是公司的副总统。,聘用奇纳高加索人的青年绅士为公司监督者工程师,聘用徐立军女人为公司财务总监,王平女人被聘为公司总会计人员部门理事。。四、经过指定而尚未上任的董事会secretary 秘书、董事会董事会的推荐信;11票。,反0票,弃权0票。

指定而尚未上任的Ye Hui绅士为董事会secretary 秘书,陈莹女人是董事会的预备纸张代表。。五、从容经过关心公司 2012 成年累月度公报和年度公报摘要的推荐信;认可11票,反0票,弃权0票。

推荐信将参考公司成为搭档大会从容。,见上海预备纸张交易所网站:六、从容经过董事会2012年度公报,反0票,弃权0票。

推荐信将参考公司成为搭档大会从容。。七、从容约束力2012年度总统任务公报;认可11 V,反0票,弃权0票。八、从容和采取2012份决算表;11票,反0票,弃权0票。

推荐信将参考公司成为搭档大会从容。。九、从容并经过2012年度赢利分派规划;认可11,反0票,弃权0票。

主要成分天健会计人员公司发行物的天会审[2013]第 2568 号审计公报,we的拿格形式公司2012的净赚是70。,181,袁(兼并归总公司成为搭档),法定公积金该当根据规则萃取物。,与以前年度未分派赢利相结合,今年实践可供成为搭档分派的赢利为 179,699, 元。

本公司2012年度的赢利分派规划是:公司的C,687,380股为基,将现钞彩金分派给每10股(包孕税收收入)的拿成为搭档,现钞总数22,295, 元。

公司的2012年度公积金转变规划是:不注意增进。

推荐信将参考公司成为搭档大会从容。。十、从容和经过2012、11年度董事薪酬法案,反0票,弃权0票。

姓名          打杂              2012 年报酬数(万元)

郭华强主席

顾军岭        副董事长          

张健副主席

Xu Jianguo监督者

朱宝文监督者

费宇明监督者

李凤监督者、校长        

奇纳高加索人的青年        董事、总工        

徐立军        董事、首座财务官注:主要成分该公司的最重要的暂定,董事会的孤独董事年薪为60拍打。。

推荐信将参考公司成为搭档大会从容。。十一、从容并经过2012行政弥补法案;认可11,反0票,弃权0票。

姓名                    打杂                 2012 年报酬数(万元)

林路                    副总统               

施宇伦                  副总统               

魏宽厚                  副总统               

陈宇                    副总统               

汪陈笑                  副总统               

汪冬                  副总统               

魏致善                  副总统               

傅宁                    副总统               

高平                    副总统               

胡自强                  副总统               

叶晖                    董事会secretary 秘书           

王萍                    总会计人员部门理事           十二、从容经过关心续聘天健会计人员公司为本公司 2013 年度审计机构及 2012年度审计费的推荐信;认可11票,反0票,弃权0票。

认可续聘天健会计人员公司为公司 2013 年度审计机构。2012 年度,天健会计人员公司为本公司预备财务公报审计发球者的费为人民币 68 万元整。推荐信将参考公司成为搭档大会从容。。十三个、从容并经过传唤2012届年度大会的推荐信。认可11票,反0票,弃权0票。

详见公司同日公报“临 2013-011 关心传唤 2012 成年累月度成为搭档大会的印制的广告”。本公报!

新亚达零碎工程股份有限董事会

2013年4月11日简历:李凤绅士,天生的于1977,大学本科,沈阳理工大学实业管理卒业。2000累积而成公司,西北地区理事、电子商务部副总理事、预备纸张基金总理事、总会计人员部门副总统兼总理事、副总统,公司义不容辞的董事、校长。Lin Lu绅士,天生的于1975,大学本科,浙江大学一种国内流行的枪战类游戏研究生的。1999累积而成公司,研发部理事,电子镜头制造部副总理事,宝库副总理事,运营与风控制造部总理事、诉讼程序库存营业部总理事,义不容辞的公司副总统。魏款红绅士,天生的于1969,西安交通大学一种国内流行的枪战类游戏硕士。曾在全世界的集团公司任务、深圳天奇公司。1999累积而成公司,电子商务部副总理事、宝库副总理,义不容辞的公司副总统。石宇伦绅士,天生的于1969,杭州电子技术学院一种国内流行的枪战类游戏专业卒业。。1995累积而成公司,原电子镜头科副总理事、宝库副总理事、知识硬件安全装置总理事,义不容辞的公司副总统。陈宇绅士,天生的于1972,大学本科,浙江大学理学术部门研究生的。1994-1996 年进入方式于杭州信雅达电子股份有限公司;1996 年累积而成公司,镜头制造部副总理事,库存部副总理事、宝库副总理事,镜头履历部总理事,义不容辞的公司副总统。汪陈笑绅士,生于1977年12月,2001卒业于浙江大学,本科学历。2001 年 8月至 2003 年 7 月曾供职于杭州山虎软件交互图像技术股份有限公司,作为软件工程师。2003年7月累积而成公司,历任新亚达零碎工程股份股份有限公司门市部需求理事、大区理事、叫总监、需求陆军总司令部副总理事、总理事,义不容辞的公司副总统。汪冬绅士,生于1975年9月,1998 年卒业于华东船舶工业学院,本科学历。2006 年至 2008 年曾进入方式于现在称Beijing北大青鸟商用零碎股份有限公司,2008岁末累积而成公司,历任新亚达零碎工程股份股份有限公司管保日分副总理事、总理事,义不容辞的公司副总统。魏志珊绅士,天生的于1969,浙江大学实业管理学院研究生的。系奇纳软件叫协会理事,浙江省计算图表学会身体部位,奇纳计算图表学会青年计算图表科学技术法庭(YOCSEF)身体部位。1998累积而成公司,公司校长、校长助剂,义不容辞的公司副总统。Fu Ning绅士,天生的于1962,大学本科,卒业于广西大学物理系。曾在南宁电子工业公司任务、实业库存浙江下分支的指令,1998累积而成公司,财务总理事、电子镜头科总理事、浙江天亮环保工程企业董事长,义不容辞的公司副总统。高平绅士,天生的于1968,大学本科,杭州大学电子工程系研究生的。曾进入方式于奇纳实业库存浙江下分支的指令,浙商库存,2004累积而成公司,杭州天亮环保工程股份有限公司厂长、副总理事,杭州天亮电子股份有限公司落实董事、总理事,杭州新亚达科学技术股份有限公司副总理事、董事,义不容辞的公司副总统。胡子强绅士,天生的于1956,两年制专科学校学历 。曾进入方式于杭州新亚达电子股份有限公司。,1996累积而成公司,杭州新亚达零碎工程C电子器材厂厂长、杭州天亮环保工程股份有限公司总理事,义不容辞的公司副总统。奇纳高加索人的青年绅士, 天生的于1972,浙江大学计算图表科学博士。曾在苏醒符合公司任务、美国的ARCSOFT公司。2001累积而成公司,研发部理事、电子镜头科副总理事、电子政务部副总理事、副监督者工程师、监督者工程师、副总统,公司义不容辞的董事、监督者工程师。徐立军女人,1963 天生的,大学本科,主任会计人员师。杭州新立电子股份有限公司原财务理事。自2000以后,一向任职公司总会计人员部门的理事。、财务总监,公司义不容辞的董事、财务总监。Ye Hui绅士,天生的于1975,卒业于浙江大学学校财政,上海财经大学会计人员研究生的,经济师。1997—2003在沈阳万国预备纸张股份股份有限公司任务,浙江投资库存部较高的项目理事。2004累积而成公司,公司义不容辞的董事会secretary 秘书。王平女人,天生的于1979,浙江大学学校财政会计人员系卒业,大学本科。2002—2004年安顺化纤工业股份有限公司。,做会计人员;2004累积而成公司,公司营业部财务理事、总会计人员部门理事,公司总会计人员部门的义不容辞的理事。陈莹女人,天生的于1986,2010卒业于浙江工业大学法学院,2012年6月,我与了资历改善试场。,腰槽董秘资历证。2010年6月至2011年10月,于广宇集团股份股份有限公司任董办副导演;2012 年 1 月—2012 年 6 月,任余天科学技术股份股份有限公司预备纸张事务代表,公司预备纸张事情义不容辞的代表。

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